متطلبات انضمام العملاء ومستندات اعرف عميلك

يقتصر قبول العملاء حاليًا على المقيمين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة Dominion Financial Services L.L.C مرخصة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب ترخيص الفئة الخامسة (التعريف).

تعمل الشركة حصريًا بصفتها جهة تعريف ولا تقوم بما يلي:

• الاحتفاظ بأموال العملاء،
• تقديم خدمات الوساطة أو التداول،
• تنفيذ المعاملات،
• تقديم خدمات الحفظ، أو
• إدارة حسابات العملاء.

يجوز تعريف العملاء المؤهلين بمؤسسات مالية مرخصة من أطراف ثالثة لأغراض فتح الحسابات والخدمات المالية ذات الصلة، وذلك وفقًا لمعايير القبول والانضمام الخاصة بتلك المؤسسات.

يخضع جميع المتقدمين لفحص العقوبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراجعة المعتمدة على المخاطر، وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لاستكمال طلب الانضمام، يُرجى تقديم المستندات التالية.

الهوية الإماراتية — يُرجى تقديم:

• نسخة من الوجهين الأمامي والخلفي للهوية الإماراتية سارية المفعول
• أن يكون المستند واضحًا ومقروءًا
• أن يكون المستند ساري الصلاحية

يجب أن يُظهر المستند بوضوح ما يلي:

• الاسم الكامل
• تاريخ الميلاد
• الجنسية
• رقم الهوية الإماراتية

قد يُطلب أيضًا التحقق عبر صورة شخصية مباشرة (Selfie حي) خلال عملية الانضمام.

إثبات هوية إضافي (عند الطلب) — قد تطلب الشركة مستندات إثبات هوية إضافية، بما في ذلك:

• نسخة من جواز سفر ساري المفعول
• نسخة من تأشيرة الإقامة
• مستندات إثبات هوية داعمة أخرى

يُرجى تقديم مستند واحد من المستندات التالية يُثبت عنوان إقامتك الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المستندات المقبولة:

• فاتورة خدمات (كهرباء/ماء)
• كشف حساب بنكي
• إيجاري / عقد إيجار

المتطلبات:

• أن يُظهر المستند بوضوح اسمك الكامل وعنوان إقامتك
• يجب أن تكون فواتير الخدمات صادرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
• يجب أن تكون كشوف الحسابات البنكية صادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة
• يجب أن تكون المستندات سارية وواضحة ومقروءة

حسب الملف الشخصي للعميل والمتطلبات التنظيمية، قد يتم طلب مستندات إضافية، بما في ذلك:

• إثبات مصدر الدخل
• شهادة راتب
• كشوف حسابات بنكية
• رخصة تجارية (للعملاء أصحاب الأعمال الحرة)
• مستندات إثبات مصدر الأموال
• مستندات داعمة إضافية لأغراض الامتثال

• تخضع جميع المستندات المقدمة لمراجعة الامتثال والموافقة.
• يجب أن تكون المستندات عائدة لمقدم الطلب.
• لن يتم قبول المستندات منتهية الصلاحية أو غير المكتملة.
• يجب أن تُظهر النسخ الممسوحة ضوئيًا أو الصور الرقمية الواضحة من المستندات الأصلية المستند بالكامل وبشكل واضح.
• قد يتم طلب معلومات أو مستندات إضافية في أي مرحلة من مراحل عملية الانضمام.
• تحتفظ الشركة بالحق في طلب معلومات أو مستندات إضافية في أي مرحلة من مراحل عملية الانضمام للوفاء بمتطلبات التنظيم والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحص العقوبات وإجراءات العناية الواجبة.
• تُعامل جميع المعلومات الشخصية والمستندات المقدمة للشركة بسرية تامة، وتتم معالجتها وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والالتزامات التنظيمية وإجراءات الشركة الداخلية المتعلقة بالسرية وحماية البيانات.
• تقديم المستندات لا يضمن الموافقة على فتح الحساب.